عاجل : الاطاحة بشبكتين دوليتين تورطتا في جرائم غسل أموال في دولة العربية

أعلنت الإمارات أن سلطات دبي الأمنية أحبطت نشاط شبكتين دوليتين متورطتين في جرائم حيازة أموال غير مشروعة، فضلاً عن غسل الأموال بقيمة تصل إلى 641 مليون درهم إماراتي. 

وتشير الوقائع الأمنية إلى أن الشبكة الأولى تورطت في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، إذ ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

وثائق مزورة

وكشفت التحقيقات عن تهريب الأموال من بريطانيا إلى الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة. تهم غسل الأموال وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

عصابة إجرامية

وفي السياق ذاته، أحبط مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في دبي مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ إذ أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

في نفس السياق